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英达存钱惹麻烦
发布日期:2019-09-08 19:18   来源:未知   阅读:

  “5G公交”未来场景的实现,要求车辆与控制终端之间进行大数据量的快速交互,需要车辆的“大脑”具备大数据瞬时吞吐能力。

  唐某燕说,2012年10月10日晚,她进入贵州省交通厅802室的门。桌上的名牌显示,他是贵州省交通厅厅长程孟仁。在柜子里看到很多礼品,有香烟、冬虫夏草、茅台等。她在抽屉里拿了一个苹果笔记本电脑和一些黄金首饰、一块浪琴手表、两三套金银纪念币、一个白色手镯。2014年4月24日,中纪委网站发布消息称:程孟仁在担任贵州省交通运输厅副厅长、厅长期间,伙同情妇收受巨额贿赂,严重违反党纪政纪,决定开除其党籍公职。5月19日,程孟仁与其情妇受审。检方认为,程孟仁伙同他人共同或者单独收受财物共计折合人民币2057万余元。

  这些年,英达的生活牢牢和冰球捆绑在一起,当中央电视台转播冰球比赛,我们都能看到解说席上的英达。在职业冰球这条看似光鲜的职业之路背后,英达和儿子走得艰难而坚决。

  据美国媒体消息,一名英文名为DA YING的中国男子在美国因涉嫌洗钱被捕。有国内媒体通过律师翻阅检控书认罪书,确认这名男子正是中国导演英达。

  康州联邦检察官办公室2月16日发布一则通告,一名中国籍男子被控在美国洗钱。根据检方的文件,该男子英文名为DA YING,今年56岁,中国北京人,现居住在美国康州。资料显示,2011年4月到2012年3月之间,DA YING将总额46.44万美元现金分为50次,每次存款额度低于1万元,先后存入他和妻子在美国四家银行开的6张银行卡账户中。美国媒体称,康州联邦检察官认为,DA YING拆分存款的行为是有意避开填写“现金交易报告”的手段,白小姐开奖结果。因此将面临最高10年的刑期以及最高50万元的罚款。

  在美国存钱,一不小心就会惹上烦。根据美国银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款,就需要客户填写“现金交易报告”,上报8300表给财政部的金融犯罪执法部门。如果30天内,银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元,有可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动,不仅要付出巨额罚款,还可能面临牢狱之灾。同时银行也必须向IRS申报可疑活动报告。

  很多华人或新移民携带大量现金去美国购房或者为孩子上学做准备,往往为了避免麻烦,会将现金分为多次存入银行,并刻意将每次存款金额控制在1万元以下。

  某娱乐门户网站通过华裔律师刘龙珠的调查,翻阅了检控书认罪书,确认DA YING正是导演英达。

  昨日媒体记者致电英达名下企业时,一位工作人接电话后,很肯定地告诉记者,“英达涉洗钱”一事,已在美国和解,稍后将有更为正式的信息发布,“早就已经和解完事了,就是一个很简单的事,我们都不知道媒体怎么又拿出来说,稍后,我们会有正式的说法。”

  半小时后,工作人员主动致电记者详细说明过程,称当时对美国法规缺乏了解,确实有存款之事,但此事发生在2011年时,且也已经早就达成和解,并非如媒体所报面临监禁。工作人员还透露,英达完全自由,公众是可以看到英达与孩子参加冰球比赛的相关报道的。另外,工作人员也表示,在致电本报记者前,她与英达有过沟通。

  据悉,目前英达已放弃庭审机会,并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。作为本案和解协议的一部分,英达2月16日同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%),以及补交11.3万美元的未付联邦税,此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计29万美元(约200万人民币)。

  有媒体联系到了英达的合伙人,对方透露,“前晚我们还在商讨项目和作品的事情,他目前状态挺好的,28号会回国。”对于英达可能面临10年的刑期,该知情人士回应,“这件事情发生在五六年前,其实没什么,据我的了解和判断,应该不会坐牢。”

  英达毕业于美国密苏里大学戏剧系,曾因执导《我爱我家》名声大噪。1987年,英达与第一任妻子分手。1989年,英达与宋丹丹结婚,并育有一子巴图。1997年,英达与宋丹丹离婚,和梁欢结婚,育有一子一女。他旗下公司主要涉及教育、影视方面。英达名下企业多为家族成员及圈内好友参股,但也有企业中有保利集团下属企业参股。 综合资料照片

  也许很多人看到英达的遭遇,实在是为他觉得不值。不过美国的法律就是这样。你登上国税局的“黑名单”,被怀疑有“拆分洗钱”的嫌疑。面对这类指控,其实国税局最关心的问题是“你在逃避什么?”美国的各家银行都有权也有义务提报客户的可疑银行活动,否则这名职员将面临刑责。同时银行不准通报客户他们被“上报”了。

  有报道称有华人因为至少到银行存过几次8、9千美元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。在美国达拉斯执教多年的一名65岁女教师Linda Nell Fantroy,被指控“巨款零存”,企图隐瞒58万美元的收入,被判在联邦监狱坐牢18个月,她的7栋房产被国税局没收。

  不少华人的理财观念也容易在美国惹上麻烦:一些华人为领低收入福利,在银行只有少量存款,却将大量现金放在银行保险箱;不少华人长期低收入报税,却有大量现金买房和投资;大量汇款与收入不符,管家婆彩图。或接受大量汇款却没有申报收入来源等等。中国实行外汇管制,每人最多可汇出5万美元,有人为买一个房屋就不得不要请多人帮助汇钱,也容易被当作洗钱。综合

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